作者:佚名
播音:佚名
音频:3
更新:003个人在银行存取五万现金有大变动,3月1日起实施,这些细节要了解.mp3
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央行解读个人现金存取相关规定。在银行存取五万现金以上的,在今年呢有大变动了啊,这个可关系到我们每个人你可要听好了。从今年三月一号开始,个人到银行存取现金超过五万块钱的,需要核实你的身份,还要登记资金来源以及用途核实身份核实什么呢?就是你是干什么的呀,什么职业呀,然后再看看你的*********啊,那么这个资金呢,你是怎么赚来的呢?然后你要用这五万块钱干什么呀?这就是啊来源和用途也都要清晰了。那么如果你是用别人的银行卡支取超过五万块钱,你还要提供那个人的*********件和你自己的*********件。然后你还要说明。你拿别人的银行卡支取这五万以上的现金是用来干什么的,用途合不合规,如果不合规也不能取现金。比如说你取钱的时候啊,呃,说这是归还民间借款,那么银行就告诉你啊,你归还就归还呗。但是呢,你直接转账给那个人呢啊不需要啊,要现金呢呃,或者说你取钱是买车买房。那银行就告诉你,哎,你更不用取现金了,你直接转给四s店,或者呢把钱转给开发商啊,所以呢现金你就不要取了。那么呃,超过五万块钱的现金啊,个人来取出来是什么样的用途才是正确的呢?比如说你拿这个现金呢,到乡下去。去收购农产品啊,你说你是挨家挨户收购的啊,大小不等你和这些村民呢是一手交钱一手交货的,那么就需要这个现金了啊。然后呢,也没有问题。当然了,我可告诉你,可不是所有人说到农村去收购农产品都好使的。银行呢还要根据你的身份职业来判断。如果你是向自己或者别人的户头存进现金超过五块钱,那么这个就更加的严格了。除了核实你的身份之外呢,还要提供一下资金的来源啊,这个资金来源要合情合理啊,客观实际除了个人方面有这样的要求之外啊,对公账户转账超过两百万个人账户啊,境内转账超过五十万。境外呢转账超过二十万,也是需要核实身份和说明你这些资金的用途的。那么为什么说银行今年就这么严格呢?其实啊就是为了预防和遏***洗钱,还有恐怖的融资活动,打击金融犯罪。有人说哎呀,这不是给我们老百姓平白无故的添麻烦了吗?其实说到这里呢,对于老百姓啊啊没有太多的麻烦,咱们是守法公民啊,麻烦的就是那些搞电信诈骗的啊,搞************的,只要你的钱啊,来路不正,你呀就会越来越麻烦。但是呢如果你的资金呢啊来源一点问题都没有,你存钱取钱,那是一帆风顺的,没有你想的那么复杂。这么严格规定,就是为了怕咱们老百姓的钱呢。平。明白无故的被电信诈骗呢给骗了去。因为现在诈骗的套路啊是层出不穷的,所以呀这只能遏制住这些电信诈骗的人的。
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